“斷卡”行動自2020年10月在全國開展以來，在“反洗錢”“反詐騙”方面發(fā)揮著重要作用，但同時外貿(mào)企業(yè)、商戶的銀行賬戶被管控的情況不斷增多。
為幫助廣州市外貿(mào)企業(yè)、商戶有效防范銀行賬戶被管控風(fēng)險，及時、高效、有序地申請解除相關(guān)銀行賬戶管控，廣州市商務(wù)局聯(lián)合廣州市公安局制定了《廣州市外貿(mào)企業(yè)/商戶申請解除相關(guān)銀行賬戶管控的操作指引》（以下簡稱“指引”）。
圖源：廣州市商務(wù)局
注：此篇為廣州市的操作指引，不在廣州市的外貿(mào)企業(yè)也可參考相關(guān)步驟申請解除外貿(mào)收款賬戶凍結(jié)
廣州市外貿(mào)企業(yè)/商戶申請解除相關(guān)銀行賬戶管控的操作指引
為幫助我市外貿(mào)企業(yè)/商戶有效解決銀行賬戶被管控后申訴難的問題，按照正確程序申請解除相關(guān)銀行賬戶管控，現(xiàn)提供如下指引：
第一步，了解銀行賬戶被管控情況?？蓳艽虮还芸劂y行賬戶開戶銀行客服電話，了解對本人銀行賬戶采取管控的單位、管控方式（銀行自行管控、司法凍結(jié)、公安機關(guān)精準(zhǔn)管控）、管控單位的聯(lián)系方式等信息。
第二步，根據(jù)銀行賬戶被管控的方式，向管控單位發(fā)起解除管控申請。
（一）銀行自行管控。銀行賬戶的異常使用行為觸發(fā)銀行的風(fēng)
控模型被銀行管控。一般聯(lián)系銀行客服后，按照其指引到開戶網(wǎng)點核驗即可。
（二）司法凍結(jié)。辦案單位向銀行出具司法凍結(jié)文書予以凍結(jié)，一般每次凍結(jié)時間為6個月，分為全額凍結(jié)和限額凍結(jié)兩種凍結(jié)方式，此類情況由辦案單位負(fù)責(zé)解除凍結(jié)工作。開戶人可通過申訴或撥打歸屬地110聯(lián)系辦案單位，主動協(xié)助辦案單位開展調(diào)查、說明問題，必要時需到辦案單位所在地配合制作詢問筆錄。
（三）公安機關(guān)精準(zhǔn)管控。公安機關(guān)根據(jù)涉案銀行賬戶開戶人的涉案情況，推送給銀行對其名下的其他銀行賬戶進行分級分類管控。開戶人可根據(jù)銀行指引聯(lián)系管控公安機關(guān)進行申訴。
來源：廣州市商務(wù)局
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