“跨境電商”躺著發(fā)財？小心！背后藏著驚天騙局！
在國內(nèi)開網(wǎng)店已out
現(xiàn)在流行把生意做到國外去了？
做跨境電商
不用囤貨一件代發(fā)
躺著就可以發(fā)大財？
都是詐騙套路！
近日
接到群眾報警
稱其在網(wǎng)上做“跨境電商”業(yè)務
被詐騙20余萬元
! 警情回顧
NO.1
撒網(wǎng)捕魚
近日，我市一女子向警方報警稱，自己遭遇了一場精心策劃的詐騙。她在家中閑暇之余，打開一款常用的語言學習軟件練習外語，期間結識了一位自稱同樣熱愛語言學習的“好友” 。二人相談甚歡，交流過程中，對方逐漸取得了她的信任。
沒過幾天，對方開始誘導其下載一款從未聽說過的聊天軟件，稱在上面能分享更多學習資料和心得。女子依言下載。隨后，對方語氣神秘地告訴她，自己掌握了一個賺錢的 “內(nèi)部渠道”：某大型購物軟件的海外平臺正在開展商鋪補貼活動，只要操作得當，就能輕松賺取豐厚補貼。但參與這個活動需要她先行墊資，承諾后續(xù)會連本帶利高額返還。
NO.2
墊資采購
這名女子起初還有些猶豫，可在對方不斷發(fā)送所謂 “成功案例” 和 “官方文件截圖”，并信誓旦旦的保證下，逐漸動了心。從3月10日起，她按照對方要求，先后多次向對方提供的賬戶進行轉賬。轉賬金額從最初的幾千元，到后來被對方以各種理由催促，越轉越多。
NO.3
提現(xiàn)失敗
直到3月24日，這名女子突然發(fā)現(xiàn)，無論自己在聊天軟件上怎么發(fā)消息，對方都不再回應，這才驚覺自己可能被騙并尋求警方幫助，希望警方能夠幫她追回損失，將詐騙分子繩之以法 。民警詳細記錄了其提供的各項信息，包括聊天記錄、轉賬憑證、對方提供的賬戶信息等，迅速展開調查。
套路分析
廣撒網(wǎng)引上鉤
01
詐騙分子在社交平臺大量發(fā)布含有“跨境電商”“零基礎”“無需囤貨”等關鍵詞的營銷視頻，以此引誘有投資或創(chuàng)業(yè)欲望的受害人。
悉心指導開店上貨
02
詐騙分子會以“運營指導”的身份添加受害人，向受害人介紹詳細的運營流程，要求受害人下載指定的平臺APP或登錄平臺網(wǎng)址，通過平臺完成接單、采購、發(fā)貨、提現(xiàn)等流程，以此增強受害人對“跨境電商平臺”的信任。
轉賬包裝成"海外換匯"
03
詐騙分子聲稱平臺以美元結算，會以需要換匯為由，要求受害人將錢交給其代為操作。這是詐騙的關鍵步驟，受害人開始將大量資金轉入詐騙分子的賬戶。值得注意的是，在這一步中，對方還會誘導受害人，通過購買購物卡、寄遞現(xiàn)金等方式完成錢款轉移。
墊資采購做任務
04
受害人完成注冊開店等流程后，詐騙分子通過后臺操作為店鋪制造大量訂單，營造出生意興隆的假象，誘導受害人不斷加大投資。接著，詐騙分子會告知受害人需要在倉儲平臺支付商品成本價，并謊稱客戶已支付的訂單金額在平臺賬戶中被凍結，需要完成大額訂單，提升店鋪等級后才能提現(xiàn)。
提現(xiàn)失敗
05
當受害人投入資金越來越多、賬戶不斷升值，想要提現(xiàn)時，就會遇到“賬戶異?！薄跋到y(tǒng)維護”“操作失誤”等理由提現(xiàn)失敗。若想解決問題，對方要求受害人不斷繳納解凍金、手續(xù)費等，直到受害人察覺自己被騙。
常見跨境電商騙局類型
無貨源代運營騙局
套路：騙子以“零成本開店”“無需囤貨”“高額回報”為誘餌，通過短視頻、社交平臺發(fā)布廣告，誘導用戶下載仿冒平臺APP，偽造訂單和回款，初期小額提現(xiàn)獲取信任，隨后以“賬戶凍結”“操作失誤”等理由要求持續(xù)墊資，最終卷款消失。
案例：福鼎市民被誘導下載“DHL”APP，墊資7萬余元后無法提現(xiàn)；南通張女士因虛假訂單投入40萬元后賬戶被凍結。
虛假平臺詐騙
手段：搭建與知名平臺（如亞馬遜、TikTok）高度相似的釣魚網(wǎng)站，收取高額入駐費、推廣費或騙取訂單款項后關閉平臺。
特點：偽造資質文件（營業(yè)執(zhí)照、授權書）增強信任，甚至提供虛假物流信息拖延時間。
物流與清關詐騙
常見形式：
假貨代：假冒國際物流公司（如DHL）官網(wǎng)，收取費用后跑路或提供虛假物流信息。
清關勒索：謊稱貨物卡在海關，要求支付額外“手續(xù)費”或“關稅”。
釣魚與支付詐騙
方式：
發(fā)送釣魚郵件或偽裝客服，誘導點擊虛假鏈接輸入賬戶信息。
偽造支付憑證，騙取賣家發(fā)貨后未實際付款。
退款與客服詐騙
手法：
冒充平臺客服以“商品質量問題”為由誘導退款，騙取銀行賬戶信息。
假買家以大額訂單為誘餌，要求預付保證金后消失。
供應鏈與商品詐騙
風險點：
供應商提供假貨或劣質商品，收取定金后不發(fā)貨。
虛假商品信息（低價高質）吸引付款后不發(fā)貨。
其他新型騙局
虛擬貨幣投資：以高回報誘騙投資虛假數(shù)字貨幣平臺。
培訓割韭菜：售賣低質課程，承諾“包賺”實則無實操價值。
警方提醒
遠離電信網(wǎng)絡詐騙
所謂的無貨源跨境電商平臺多是詐騙分子搭設的虛假網(wǎng)站，在進行任何投資或交易之前，都要仔細核實對方身份，并選擇正規(guī)平臺進行操作。如不慎被騙或遇可疑情形，請注意保留聊天記錄、轉賬截圖等證據(jù)，并及時撥打110報警。
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